کلاهبردار 100 میلیاردی در ظفر بازداشت شد+جزئيات عمليات پليس براي بازداشت متهم
میار: رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی که به بهانه تهیه وامهای کم بهره اقدام به کلاهبرداری 1000 میلیارد ریالی از شهروندان کرده بود، خبر داد
از مدتی قبل و در پی ارجاع چندین فقره شکایت به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری از شهروندان تحت عنوان پرداخت وامهای چند صد میلیونی و میلیاردی، تیمی از ماموران این پایگاه، تحقیقات خود را در خصوص شناسایی متهم اصلی پرونده آغاز کردند که در تحقیقات انجام شده مشخص شد این فرد یکی از کلاهبرداران حرفهای است که با تاسیس چند شرکت جعلی و کاغذی و انتشار آگهی در بخش نیازمندیهای روزنامههای کثیرالانتشار و فضای مجازی همچون تلگرام و گوگل، اقدام به انتشار آگهیهای تبلیغاتی مبنی بر تخصیص وامهای کلان کرده است و زمانیکه شهروندان به این شرکتها مراجعه میکردند، با منشیهایی که استخدام کرده بود و بدون انجام هرگونه ملاقات حضوری با مالباختگان به درخواست آنها برای دریافت وام رسیدگی میکرد و با تنظیم مبایعهنامه صوری برای سندهای ملکی چند میلیاردی، اقدام به پرداخت وام به متقاضیان کرده به آنها اعلام میکرد که سال آینده برای بازپرداخت وام خود به شرکت مراجعه کنند .
زمانی که متقاضیان وام اسناد ملکی و مالی خود را در اختیار این متهم قرار میدادند، وی با استفاده از این اسناد به بانکهای مختلف مراجعه و با وثیقه قرار دادن این اسناد به عنوان ضمانت، وامهای کلان بانکی دریافت میکرد اما پس از پرداخت چند قسط اولیه، نهایتا شرکت را تعطیل و از محل متواری و اقدام به تاسیس یک شرکت دیگر با عنوانی دیگر کرده بود.
پس از مدتی پرونده برای پیگیریهای تخصصی به اداره 14 پلیس آگاهی پایتخت، ارجاع شد و با ارجاع پرونده به این اداره، بررسیهای تخصصی و فنی در این خصوص آغاز شد و ردی از این متهم به نام احسان. ع 34 ساله، در خیابان نلسون ماندلا، به دست آمد و پس از تعقیب و مراقبتهای متعدد کارآگاهان اداره چهاردهم موفق شدند وی را دستگیر کنند.
متهم پس از دستگیری در تحقیقات انجام شده به کارآگاهان گفت که با تاسیس شرکتهای مختلف صوری در نیازمندیهای روزنامهها و فضای مجازی، آگهی اعطای وام به شهروندان منتشر کرده و زمانی که متقاضیان برای وام مراجعه میکردند در قبال دریافت اسناد ملکی به آنها وامهایی با مبالغ بالا از 500 میلیون تا یک میلیارد تومان با بازپرداخت یک ساله پرداخت میکرده و پس از آن با استفاده از اسناد متقاضیان وام، به بانک مراجعه و وامهای چند میلیاردی میگرفته اما پس از مدتی اقساط وام دریافتی را نداده و با منحل کردن شرکت صوریاش، متواری میشده و پس از مدتی از سوی بانک نامهای مبنی بر عدم پرداخت اقساط و به حراج گذاشتن ملک مذکور که متعلق به مالباختگان بوده است، برای مالک که از این متهم وام دریافت کرده بود، ارسال میشد. متهم هر بار پس از انحلال شرکت خود، شرکتی دیگر تاسیس کرده و با استخدام منشیهای جدید اقدام به کلاهبرداری مجدد میکرد كه با شناسایی حسابهای مختلف بانکی متعلق به متهم و بررسی تراکنش مالی این حسابها، برآورد اولیه در خصوص ارزش مالی این پرونده بالغ بر 100 میلیارد تومان محاسبه شده که با شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان، مبدأ اولیه بیش از 10 میلیارد تومان از مبلغ 100 میلیارد تومان کلاهبرداری شده شناسایی و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات و مالباختگان در دستورکار قرار گرفته است.
سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در پایان ضمن اشاره به فعالیت متهم در پوشش شرکت کاغذی و صوری با عناوین مختلف گفت: متهم از شرکت کاغذی با عناوین مختلف برای کلاهبرداریهای خود استفاده میکرد اما یکی از شرکتهایی که متهم تحت عنوان آن اقدام به دهها فقره کلاهبرداری کرده و تحقیقات برای شناسایی مالباختگان آن کرده شرکتی تحت عنوان جامعه هدفدار بوده است؛ لذا از کلیه شهروندان مختلف که بدین شیوه و شگرد و تحت عنوان شرکت جامعه هدفدار مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت میشود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.
