با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می‌شد، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است. به گزارش میار، در حال حاضر و با ...

مقدمه: ارتباط با یک نهاد بین‌المللی مایه بحث و دل‌نگرانی بسیار میان سیاسیون و حتی افکار عمومی کشور شده است. بحثی که هم افکار عمومی و هم اهل سیاست را به دو گروه مصمم تقسیم کرده است. گروهی پیوستن به «فتف یا FATF» را رد کرده و معتقد هستند؛ در خردادماه ۱۳۹۵ ...

عوامل اصلی شبکه گستـرده کلاهبـرداری و اخـلال در نظـام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند؛ در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میار به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، در راستای برخورد با سوء استفاده‌ های ...

رسانه‌های دانمارکی اعلام کردند: دانسک بانک دانمارک، از طریق شعبه خود در لیتوانی به دویچه بانک آلمان در پولشویی 600 میلیون دلاری کمک کرده است. به گزارش میار، رسانه‌های دانمارکی گزارش دادند که دانسک بانک این کشور، بین سال‌های 2012 تا 2015 در نقل و انتقال ...

با تصویب قانون جدید صدور چک، بندهایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد، در این میان، قانون چک الکترونیک، از مهم‌ترین این بندها بود که در صورت اجرا، امنیت معاملات با چک را تا چندین برابر بالا خواهدبرد. به گزارش میار،‌ ...

بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه ای و پولشویی کشور ، در استان گلستان، شناسایی شد و اعضای آن دستگیر شدند. ...

پولشویی با قولنامه! ...

آیا اگر لوایح FATF را نپذیریم، برچسب «پولشویی» و «تروریسم» به کشور می‌چسبد؟ تاثيرات پذيرفتن FATF بر بانک‌ها و اقتصاد کشور چیست؟ ...

کشف ۶۰ کیلوگرم شیشه از یک سرایدار/ او پولشویی می کرد ...

میار: دادستان تهران: وجود پولشویی از طریق فیلم سازی و سینما را تایید می کنیم. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در بخشی از گفت و گویی رادیویی، در خصوص پول های موسوم به پول های کثیف در سینما از جمله پرونده فردی به نام امامی، گفت: در قضیه ای که نام بردید ...