سرهنگ تورج کاظمی گفت: درپی شکایت تعدادی از مالباختگان در فضای مجازی و مراجعه آنها به دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای، پروندهای با موضوع کلاهبرداری در دادسرا تشکیل و برای ادامه رسیدگی در اختیار پلیس فتا قرارگرفت. دربررسی پروندهها مشخص شد فردی از طریق ارتباط با کاربران در سایتهای شرط بندی و پیش بینی بازیهای آنلاین اقدام به تخلیه حسابهای بانکی آنان کرده است. در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که متهم با مهندسی اجتماعی، ارزهای الکترونیکی را برای پولشویی و از بین بردن رد پولها در سایتهای مذکور استفاده و با سوءاستفاده از اعتماد کاربران و گرفتن اطلاعات کارت عابربانک آنها، حساب بانکی مالباختگان را خالی کرده است. در تحقیقات ماموران مشخص شد که متهم به عنوان خدمه نظافتی در مناطق شمال تهران سکونت دارد که مخفیگاه وی شناسایی و این فرد بادستور مقام قضايي دستگیر شد. متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.