زمان وقوع این تخلفات به سال ۹۴ باز میگردد و پرونده مذکور در دادستانی یکی از استانهای شمال غربی کشور در دست بررسی است. این در حالی است که پرونده تخلفات شرکت مذکور در دیوان محاسبات نیز در دست بررسی میباشد.
بر اساس مکاتبه احمد توکلی با عادل آذر، با بررسیهای دیوان محاسبات و گمرک، در ترخیص کالاهای این شرکت تخلفات متعدد شکل گرفته و هم اکنون پرونده تخلفات در شعبه هفتم دادسرای دیوان محاسبات در دست رسیدگی است.
